NILLTPFN / Sankciju risku pārvaldīšanas rīks tavai drošai sadarbībai ar klientu / partneri
- Attālināta identifikācija
- Attālināta anketa
- Automatizēta informācijas apstrāde un pārbaude
- Automatizēts un profesionāls risku novērtējums
- Sankciju pārbaude
- Politiski nozīmīgu personu pārbaude
- Publiskās informācijas pārbaude
- Klientu / partneru tiešsaistes uzraudzība
Atzinīgi novērtēts no mūsu klientiem un sadarbības partneriem
Partneri
Lietotāji
Samazini administratīvo slogu izmantojot ScanRisk
Padari savu klientu / partneru izpētes un uzraudzības procesu efektīvāku, ātrāku un automatizētāku, ieviešot ScanRisk tehnoloģiskos risinājumus, kas ļauj samazināt manuālo darbu, patērēto laiku un cilvēkresursus, palielināt datu apstrādes ātrumu un uzlabot atbilstības kontroli.
Uztici savu klientu / partneru izpēti profesionāļiem
Koncentrējies uz galveno – savas uzņēmējdarbības izaugsmi un attīstību, deliģējot klientu / partneru izpēti ScanRisk komandai – pieredzējušiem speciālistiem finanšu (banku), juridisajā un IT jomās.
ziņas
Pieņemta 15. sankciju pakotne
2024. gada 16. decembrī tika pieņemts 15. ierobežojošo pasākumu kopums pret Krievijas Federāciju. Šī pakotne ir vērsta uz Krievijas “ēnu flotes” apkarošanu, […]
Lasīt vairāk
Eiropas Komisija brīdina par augstu sankciju apiešanas risku saplākšņa importā
Eiropas Komisija ir izdevusi brīdinājumu par augstu sankciju apiešanas risku attiecībā uz saplāksni, īpaši bērza saplāksni, kas tiek importēts no Krievijas un […]
Lasīt vairāk
ES Ārlietu padomē apstiprinās 16. sankciju pakotni pret Krieviju
Apritot trīs gadiem, kopš Krievija sāka brutālo agresijas karu Ukrainā, pirmdien, 2025. gada 24. februārī, ES Ārlietu padomē Briselē, Beļģijā, plānots oficiāli apstiprināt 16. sankciju kārtu […]
Lasīt vairāk
