AML / CFT / Sanctions Risk Management Tool for Your Secure Cooperation with Clients / Partners
- Online identification
- Online KYC questionnaire
- Automated data processing and verification
- Automated and professional risk assessment
- Sanction screening
- Politically exposed person screening
- Adverse media screening
- Clients / partners online monitoring
Highly appreciated by our clients and partners
Parnters
Users
Reduce administrative workload by using ScanRisk
Make your client and partner due diligence and monitoring processes more efficient, faster, and automated by implementing ScanRisk technological solutions. These solutions help reduce manual work, time consumption, and human resources, increase data processing speed, and enhance compliance control.
Entrust your client / partner due diligence to professionals.
Focus on what matters most — the growth and development of your business — by delegating client / partner due diligence to the ScanRisk team: experienced specialists in finance (banking), legal, and IT fields.
News
Eiropas Komisija brīdina par augstu sankciju apiešanas risku saplākšņa importā
Eiropas Komisija ir izdevusi brīdinājumu par augstu sankciju apiešanas risku attiecībā uz saplāksni, īpaši bērza saplāksni, kas tiek importēts no Krievijas un […]
Lasīt vairāk
ES Ārlietu padomē apstiprinās 16. sankciju pakotni pret Krieviju
Apritot trīs gadiem, kopš Krievija sāka brutālo agresijas karu Ukrainā, pirmdien, 2025. gada 24. februārī, ES Ārlietu padomē Briselē, Beļģijā, plānots oficiāli apstiprināt 16. sankciju kārtu […]
Lasīt vairāk
Pieņemta 15. sankciju pakotne
2024. gada 16. decembrī tika pieņemts 15. ierobežojošo pasākumu kopums pret Krievijas Federāciju. Šī pakotne ir vērsta uz Krievijas “ēnu flotes” apkarošanu, […]
Lasīt vairāk
