NILLTPFN / Sankciju risku pārvaldīšanas rīks tavai drošai sadarbībai ar klientu / partneri
-
Attālināta identifikācija -
Attālināta anketa -
Automatizēta informācijas apstrāde un pārbaude -
Automatizēts un profesionāls risku novērtējums -
Sankciju pārbaude -
Politiski nozīmīgu personu pārbaude -
Publiskās informācijas pārbaude -
Klientu / partneru tiešsaistes uzraudzība
Atzinīgi novērtēts no mūsu klientiem un sadarbības partneriem
Partneri
Lietotāji
Atklāj ScanRisk risinājumu iespējas
Attālinātā identifikācija
Veic ātru un ērtu klientu / partneru saistīto personu identifikāciju izmantojot mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus, kas atbilst normatīvo aktu parsībām
Attālināta informācijas apmaiņa
Pieprasi un iegūsti klienta / partnera izpētei nepieciešamo informāciju un dokumentus un glabā tos vienuviet
Automatizēta iegūtās informācijas pārbaude un apstrāde
Iegūsti un pārbaudi informāciju par klientu / partneri sankciju sarakstos, politiski nozīmīgu personu reģistrā un publiskajos avotos.
Automatizēts risku novērtējums
Uzzini un izproti ar klientu/partneri saistītos NILLTPF/sankciju riskus
Samazini administratīvo slogu izmantojot ScanRisk
Padari savu klientu / partneru izpētes un uzraudzības procesu efektīvāku, ātrāku un automatizētāku, ieviešot ScanRisk tehnoloģiskos risinājumus, kas ļauj samazināt manuālo darbu, patērēto laiku un cilvēkresursus, palielināt datu apstrādes ātrumu un uzlabot atbilstības kontroli.
Uztici savu klientu / partneru izpēti profesionāļiem
Koncentrējies uz galveno – savas uzņēmējdarbības izaugsmi un attīstību, deliģējot klientu / partneru izpēti ScanRisk komandai – pieredzējušiem speciālistiem finanšu (banku), juridisajā un IT jomās.
ziņas
3 jūnijs, 2025
Pieņemta 15. sankciju pakotne
2024. gada 16. decembrī tika pieņemts 15. ierobežojošo pasākumu kopums pret Krievijas Federāciju. Šī pakotne ir vērsta uz Krievijas “ēnu flotes” apkarošanu, sankciju apiešanas novēršanu un indivīdu un vienību iekļaušanu sankciju sarakstos, īpaši attiecībā uz Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu. Pirmo reizi Eiropas Savienība (ES) ir noteikusi ierobežojošos pasākumus (ceļošanas aizliegumu, aktīvu iesaldēšanu un aizliegumu darīt…
Lasīt vairāk
3 jūnijs, 2025
Eiropas Komisija brīdina par augstu sankciju apiešanas risku saplākšņa importā
Eiropas Komisija ir izdevusi brīdinājumu par augstu sankciju apiešanas risku attiecībā uz saplāksni, īpaši bērza saplāksni, kas tiek importēts no Krievijas un Baltkrievijas. Saplāksnis ir svarīgs ienākumu avots šīm valstīm, un ES sankcijas aizliedz tieši vai netieši iegādāties, importēt vai pārvadāt saplāksni un citus koksnes izstrādājumus no šīm valstīm. Tiek aizliegtas arī saistītās pakalpojumu darbības,…
Lasīt vairāk
3 jūnijs, 2025
ES Ārlietu padomē apstiprinās 16. sankciju pakotni pret Krieviju
Apritot trīs gadiem, kopš Krievija sāka brutālo agresijas karu Ukrainā, pirmdien, 2025. gada 24. februārī, ES Ārlietu padomē Briselē, Beļģijā, plānots oficiāli apstiprināt 16. sankciju kārtu pret Krieviju. Par tās saturu jau panākta vienošanās ES vēstnieku līmenī, un tajā ir vairāki elementi, kas salāgoti ar sankcijām pret Baltkrieviju, lai novērstu sankciju apiešanu. Padomē Latviju pārstāvēs Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Melbārde.…
Lasīt vairāk
